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De conformidad con el art. 6b. 6 de la Ley de Supervisión del Mercado Financiero, de 21 de julio de 2006, el KNF también informa sobre procedimientos penales de oficio y / o como resultado de una notificación hecha por una entidad distinta de la KNF cuando el Presidente de la KNF ejerció sus derechos De la parte lesionada en el proceso penal. Notificación por sospecha de haber cometido un delito tipificado en el artículo 171 inciso 1-3 de la Ley de 29 de agosto de 1997 sobre Derecho Bancario (realización de actividades bancarias, en particular aceptación de fondos para exponerlos a riesgos sin la licencia del KNF) Entidad cuya actividad fue la base para notificar la sospecha de comisión de una infracción Número de identificación de la entidad (KRS 1. NIP 2. o REGON 3,) Fiscalía competente Información sobre las sentencias definitivas aprobadas en el proceso penal 1. Alkor Trade Sp. Zoo. (Sociedad anónima) con domicilio social en Jzefw (ahora: JW Investments Sp. Z o. o) Oficina de la Fiscalía Regional en Warszawa (caso transferido a la Fiscalía Regional de Ostroka) 2. Amber Gold Sp. Zoo. (Sociedad de responsabilidad limitada) con domicilio social en Gdask en liquidación Oficina del Fiscal del Distrito Gdask - Oliwa (caso transferido a la Fiscalía Regional en d) 3. Anderson Holding Polska Sp. Zoo. (Fiscalía Regional de Katowice) en Warszawa 4. ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Oficina de la Fiscalía del distrito de Artur Golon Bydgoszcz-Pnoc El 31 de diciembre de 2015, el Fiscal de la Fiscalía de Distrito Bydgoszcz-Pudnie en Bydgoszcz emitió una decisión Suspender el procedimiento. 5. Auron Group Sp. Zoo. La decisión de desestimar la investigación emitida por el Fiscal Regional de Varsovia, Varsovia, el 25 de septiembre de 2005, en la ciudad de Warszawa, 2014 entró en vigor el 22 de diciembre de 2014. 6. Bezpieczne Inwestycje Sp. Zoo. (Sociedad de responsabilidad limitada) con domicilio social en la Oficina de la Fiscalía Regional de Warszawa en Warszawa La decisión de desestimar la investigación emitida por el Fiscal en la Fiscalía del Distrito de Varsovia el 30 de junio de 2015 entró en vigor el 7 de septiembre de 2015. 7. Bio-Investor Ltd La entidad no está registrada en Polonia Oficina de la Fiscalía Regional en Warszawa 21 de enero de 2016 El fiscal en la Oficina de la Fiscalía del Distrito de Warszawa decidió suspender la investigación. 8. Blue Chip Kamil Chwiedosik con domicilio social en rdlesie Oficina de la Fiscalía Regional en Warszawa El Tribunal Regional de Biaystok (expediente nº XV K 1750/13) condicionalmente desestima el proceso penal el 21 de octubre de 2014. 9. CareampCash Sp. Zoo. Wrocaw Stare-Miasto El Tribunal Regional de Wrocaw emitió el 25 de septiembre de 2014 una sentencia definitiva de condena (expediente nº IV Ka 343/14). 10. Carwash Inversiones Sp. Zoo. (Sociedad de responsabilidad limitada) con domicilio social en Katowice District Prosecutors Office en Katowice 11. Centrum Inwestycyjno-Oddueniowe Sp. Zoo. (Sociedad de responsabilidad limitada) con domicilio social en Stargard Szczeciski en liquidación Oficina de la Fiscalía Regional en Szczecin 12. Clear Hands Bt. Con sede en Hungría, la entidad no está registrada en Polonia Fiscalía Regional en Warszawa 13. Compass Money Sp. Zoo. Con domicilio social en la Fiscalía Regional de Legnica en Legnica, la entidad no está registrada en Polonia Oficina de la Fiscalía Regional de Warszawa (caso transferido a la Fiscalía Regional de Warszawa) 15. Dagmara Dziubyna G am Dinvest i Wsplnicy Spka jawna con domicilio social en Wrocaw (la notificación procede de otra entidad, el Presidente del KNF ha ejercido su derecho a participar en el procedimiento como parte agraviada en un proceso penal) Oficina Regional de Fiscales de Legnica El Tribunal Regional de Wrocaw emitió el 14 de enero de 2016 una sentencia firme de Sentencia condenatoria (expediente núm. Acto IV Ka 1039/15). 16. Dagmara Dziubyna G amp Dinvest con domicilio social en Wrocaw (la notificación procede de otra entidad, el Presidente del KNF ha ejercido su derecho a participar en el procedimiento como parte agraviada en un proceso penal) Oficina Regional de Fiscales de Legnica El Tribunal Regional de Wrocaw emitió el 14 de enero de 2016, una sentencia definitiva de condena (expediente núm. Acto IV Ka 1039/15). 17. DOBRALOKATA Sp. Zoo. (El caso se transfirió a la oficina de los fiscales regionales en Wrocaw) El 19 de enero de 2011 el Tribunal de distrito para Wrocaw-Fabryczna emitió un juicio final de la condena (expediente número XII K 669 / 14). 19. Dom Inwestycyjny Taurus SA con domicilio social en la Oficina de la Fiscalía Regional de Czstochowa en Warszawa (caso transferido a la Fiscalía Regional de Czstochowa) 20. EDG Sp. Zoo. 21. EMG Capital Partners SA, con domicilio social en Genewa, 1204 Ginebra (Oddzia Warszawa, República Checa), con domicilio social en Wrocaw District Procuración de Wrocaw Stare-Miasto (caso transferido a la Fiscalía Regional de Wroclaw) Ul. Rdziemnomorska) la entidad no está registrada en Polonia Fiscalía Regional de Varsovia La decisión de desestimar la investigación emitida por el Fiscal en la Fiscalía del Distrito de Varsovia el 30 de junio de 2015 entró en vigor el 7 de septiembre de 2015. 22. EMG Finance Micha Grabowski Oficina de Fiscales Regionales en Warszawa La decisión de desestimar la investigación emitida por el Fiscal en la Fiscalía del Distrito de Varsovia el 30 de junio de 2015 entró en vigor el 7 de septiembre de 2015. 23. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz con domicilio social en los fiscales regionales de Mielec Oficina en Warszawa 24. Fenka Rafa Trytko con domicilio social en la Fiscalía del distrito de Nysa en Nysa (caso transferido a la Fiscalía Regional de Opole) 25. Finroyal FRL Capital Limited la entidad no está registrada en Polonia Oficina de la Fiscalía de Distrito Warszawa-Wola 26. Firma Handlowo-Usugowa Abiko Katarzyna Smolec con domicilio social en la Fiscalía del distrito de Tychy en Tychy (caso transferido a la Fiscalía Regional de Katowice) 27. Fortress Holdings Ltd con domicilio social En Malta la entidad no está registrada en Polonia La Fiscalía Regional de Tarnw La Fiscalía Regional de Tarnw de 29 de diciembre de 2015 suspendió la investigación (asunto transferido a la Fiscalía de Budapest) 28. Fundacja Castellum con domicilio social en la Fiscalía del distrito de Pozna Pozna Stare-Miasto (caso transferido a la Fiscalía Regional de Pozna) 30 de marzo de 2011 El Tribunal Regional de Pozna dictó sentencia definitiva de condena (expediente núm. Acto XVI K 8/15). 29. Cuatro puertas Polska Sp. Zoo. Oficina del Fiscal del Distrito Katowice-Wschd (el caso se transfiere a la Fiscalía Regional de Katowice) 22 de diciembre de 2015 El fiscal de la Fiscalía del Distrito de Katowice decidió suspender la investigación. 30. FSM Polska Sp. Zoo. Oficina de Fiscales Regionales en Varsovia De conformidad con los artículos 6b.5 y 6b.6 in fine de la Ley de Supervisión del Mercado Financiero de 21 de julio de 2006, la información sobre las notificaciones de sospecha de comisión de un delito y sobre los procedimientos que el Presidente del KNF Ya que la parte lesionada se complementa con información sobre la negativa definitiva y vinculante de iniciar el procedimiento preparatorio o sobre el desistimiento definitivo y vinculante de los procedimientos preparatorios y, en caso de presentación de una acusación, una actualización de la sentencia judicial definitiva y vinculante . Notificación por sospecha de comisión de un delito previsto en el artículo 178 en relación con el artículo 79 de la Ley de 29 de julio de 2005 sobre la negociación de instrumentos financieros (actividad ejecutoria sin registro en el Registro de Agentes de las Empresas de Inversión) Nombre de la entidad cuya actividad fue La base para notificar la sospecha de comisión de un delito Número de identificación de la entidad (KRS, NIP o REGON) Fiscalía competente Información sobre sentencias definitivas aprobadas en el proceso penal 1. Innovative Securities Limited registrada en Nueva Zelanda la entidad no está registrada en Polonia Oficina de los fiscales regionales en Warszawa 2. Regium Commodity Trading Advisor Sp. Zoo. (Sociedad de responsabilidad limitada) con domicilio social en d (a partir del 1 de abril de 2011 bajo el nombre de Regium Financial Consulting Services Sp. Z oo) Fiscalía Regional de Warszawa La decisión de no iniciar una investigación emitida por el Fiscal Regional de Varsovia el El 18 de diciembre de 2013 entró en vigor el 11 de abril de 2014. De conformidad con los artículos 6b.5 y 6b.6 in fine de la Ley de Supervisión del Mercado Financiero de 21 de julio de 2006, la información sobre las notificaciones de sospecha de comisión de un delito, El Presidente del KNF se suma a la parte perjudicada con información sobre la negativa definitiva y vinculante de iniciar el procedimiento preparatorio o sobre el desistimiento definitivo y vinculante de los procedimientos preparatorios y, en caso de presentación de una acusación, una actualización sobre El fallo final y vinculante de la corte. Notificación por sospecha de comisión de un delito especificado en el artículo 287 y artículos 290-296 de la Ley de Fondos de Inversión (actividades relativas al depósito de fondos en valores, instrumentos del mercado financiero y otros derechos de propiedad sin la licencia del KNF) Nombre de la entidad cuya actividad (KRS, NIP o REGON) Fiscalía competente Información sobre las sentencias definitivas dictadas en el marco de un procedimiento penal 1. Bezpieczne Inwestycje Sp. Zoo. (Sociedad de responsabilidad limitada) con su domicilio social en la oficina de la Fiscalía Regional de Warszawa en Warszawa el 30 de junio de 2015 El Fiscal de la Fiscalía del Distrito de Varsovia decidió suspender la investigación. 2. Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz con domicilio social en la Oficina de la Fiscalía Regional de Mielec en Warszawa 3. First International Traders Dom Maklerski SA, con domicilio social en la Oficina de la Fiscalía Regional de Warszawa en Warszawa 4. LewINVEST Micha Lewicz con domicilio social en Zagrw Oficina de la Fiscalía Regional de Konin 5. Activos Simples Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (una entidad no inscrita en el Registro Nacional de la Corte ni en la Central de Registro e Información de la Empresa) Fiscalía Regional en Warszawa 29 de octubre de 2015 El fiscal de la Defensoría del Distrito de Warszawa decidió Para interrumpir la investigación. De conformidad con los artículos 6b.5 y 6b.6 in fine de la Ley de vigilancia del mercado financiero de 21 de julio de 2006, la información sobre las notificaciones de sospecha de comisión de un delito y sobre los procedimientos por los que el Presidente del KNF se ha unido como parte lesionada Completada con información sobre la negativa definitiva y vinculante de iniciar el procedimiento preparatorio o sobre el desistimiento definitivo y vinculante de los procedimientos preparatorios y, en caso de presentación de una acusación, una actualización de la sentencia judicial definitiva y vinculante. Notificación por sospecha de comisión de un delito tipificado en el artículo 99 y artículo 99a de la Ley de 29 de julio de 2005 sobre Oferta Pública y Condiciones para la Introducción de Instrumentos Financieros a las Sociedades Comerciales y Públicas (oferta pública de valores sin los requisitos legales , Aprobado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia prospecto / memorándum de información / documento de información y / o emisión de bonos sin cumplir las condiciones legales) Nombre de la entidad cuya actividad fue la base para notificar sobre la sospecha de cometer un delito Número de identificación de la entidad (KRS, NIP o REGON) Oficina de la Fiscalía competente Información sobre las sentencias definitivas aprobadas en el proceso penal Fiscalía del Distrito Oficina Warszawa-rdmiecie 2 de junio de 2015 r. El Tribunal de Distrito de Warszawa-rdmiecie en Warszawa emitió una decisión final de no iniciar una investigación. De conformidad con los artículos 6b.5 y 6b.6 in fine de la Ley de vigilancia del mercado financiero de 21 de julio de 2006, la información sobre las notificaciones de sospecha de comisión de un delito y sobre los procedimientos por los que el Presidente del KNF se ha unido como parte lesionada Completada con información sobre la negativa definitiva y vinculante de iniciar el procedimiento preparatorio o sobre el desistimiento definitivo y vinculante de los procedimientos preparatorios y, en caso de presentación de una acusación, una actualización de la sentencia judicial definitiva y vinculante. Notificación por sospecha de haber cometido un delito especificado en el artículo 50, apartados 1 y 2, de la Ley de 20 de abril de 2004 relativa a los regímenes de pensiones de empleo (uso no autorizado en el nombre de la empresa y / o en la actividad comercial o en publicidad del programa de pensiones) De la entidad cuya actividad fue la base para notificar la sospecha de comisión de un delito Número de identificación de la entidad (KRS, NIP o REGON) Oficina de Fiscales competentes Información sobre las sentencias definitivas aprobadas en el proceso penal De conformidad con los artículos 6b.5 y 6b.6 De la Ley de vigilancia de los mercados financieros de 21 de julio de 2006, la información sobre las notificaciones de sospecha de comisión de un delito y los procedimientos por los que el Presidente del KNF se ha unido como parte lesionada se complementan con información sobre la negativa Iniciar el procedimiento preparatorio o el desistimiento definitivo y vinculante de los procedimientos preparatorios y, en caso de presentación de una acusación, una actualización de la resolución final y vinculante del tribunal. Notificación por sospecha de comisión de un delito especificado en el artículo 40 de la Ley de 20 de abril de 2004 sobre Cuentas de Pensiones Individuales y Cuentas de Ahorro para el Retiro (uso no autorizado en la actividad empresarial y / o publicidad de los términos cuenta de pensión individual (pol. Indywidualne konto ) O las siglas IPA (IKE) y / o IPIA (IKZE) Nombre de la entidad cuya actividad fue la base para notificar la sospecha de (KRS, NIP o REGON) Fiscalía competente Información sobre sentencias definitivas aprobadas en un proceso penal De conformidad con los artículos 6b.5 y 6b.6 in fine de la Ley de 21 de julio de 2006 sobre la supervisión del mercado financiero, La información sobre las notificaciones relativas a la sospecha de comisión de un delito y sobre los procedimientos por los que el Presidente del KNF se ha unido como parte lesionada se complementa con información sobre la negativa definitiva y vinculante de iniciar el procedimiento preparatorio o sobre el desistimiento final y obligatorio del acto preparatorio Y en caso de presentar una acusación, con una actualización de la decisión final y vinculante del tribunal. Notificación por sospecha de comisión de un delito especificado en el artículo 150 y artículo 151 de la Ley de 19 de agosto de 2001 sobre Servicios de Pago (prestación no autorizada de servicios de pago y / o emisión de dinero electrónico) Nombre de la entidad cuya actividad fue la base para notificar en el (KRS, NIP o REGON) Oficina de la Fiscalía competente Información sobre sentencias definitivas aprobadas en el proceso penal 1. Amaro Kasprowicz Robert con domicilio social en Bydgoszcz District Fiscalía Bydgoszcz - Pnoc El Tribunal Regional de Bydgoszcz , La División Penal III condicionalmente desestimó el proceso penal el 15 de marzo de 2016. 2. Bezpieczny Przelew Sp. Zoo. 3. Sra. Donata Lewandowska Agencja Finansowa Fiscales del distrito de Opaty Sosnowiec Poudnie (el caso se transfirió a la Fiscalía del Distrito Sosnowiec - Pnoc) La decisión de 27 de noviembre de 2014 de la Fiscalía del Distrito de Sosnowiec - Norte en Sosnowiec Procedimientos preparatorios redimidos. 4. IWISHER Sp. Z o O with its registered office in Lublin District Prosecutors Office in Lublin 5. My Paid Sp. Zoo. (limited liability company) with its registered office in Szczecin District Prosecutors Office Szczecin-Zachd(case transferred to the Regional Prosecutors Office in Szczecin) 6. TrustFund. pl (an entity not listed in the National Court Register nor in the Central Registration and Information on Business) District Prosecutors Office d-Grna On April 26, 2015 District Prosecutors Office in d-Widzew issued a decision to discontinue the investigation. Pursuant to Articles 6b.5 and 6b.6 in fine of the Act dated 21 July 2006 on Financial Market Supervision, the information on notifications on the suspicion of committing an offence and on proceedings which the Chairman of the KNF joined as an injured party is supplemented with information on the final and binding refusal to initiate the preparatory proceedings or on the final and binding discontinuance of the preparatory proceedings and, in the event of filing an indictment, with an update on the final and binding court ruling. In addition to the foregoing information included in the Public warnings of the KNF - Polish Financial Supervision Authority, if in doubt, please verify whether a given entity is authorized by the KNF. Pecuniary benefits offered by entities which do not possess the KNFs license are not covered by state guarantees, in particular: Bank Guarantee Fund (BGF), compensation system of the National Depository for Securities (KDPW) or Insurance Guarantee Fund (UFG). Notifications on entities suspected of conducting business activity without the authorisation required by law may be sent to the KNF to the following e-mail address: ostrzezeniaknf. gov. pl 1 National Court Register Number 2 Taxpayer Identification Number 3 National Business Registry NumberGrupa Forex Polska marafone4 Only all natural ingredients for your ultimate sexual performance and enjoyment pa FOREX rozpoczela swiadczenie kolejnej uslugi teleinformatycznej. serwis udostepniajacy Dziennik Urzedowy Rzeczpospolitej Polskiej - Monitor Polski pa FOREX ul. Dojazd Staroniwa 2 35-011 Rzeszow. Napisz do nas. Dane rejestrowe: pa FOREX ul. Sanatoria, HotelPoland, Monitor Polski B. Inte - pa Forex Adam Moczulski, Mielec, ul. Wladyslawa Warnenczyka, ( woj. podkarpackie) - informacje kontaktowe, telefon i e-mail - Panorama Firm. pa Forex na mapie. Adres tego miejsca to: Dojazd Staroniwa 2, 35-011, Rzeszow. Zobacz dojazd, galerie zdjec i dodatkowe informacje. W. Wzory pism, racib rz, pa forex. 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